近日,农行上海闸北支行成功堵截一起境外电信诈骗,为客户守住了钱袋子。
2月24日下午,客户郑先生前往农行上海闸北支行营业室办理银行卡开户业务,并索要银行swift code。在了解客户办卡用途时,客户表示自己中了彩票,奖励金额高达170万美元,现在急需办理一张银行卡来收取对方汇款。巨额奖金、彩票等典型的诈骗关键词引起了银行工作人员的高度警觉。
银行客服经理安排其他同事继续辅导客户填写业务单据,自己则向内勤行长报告了此事。为确保客户账户和资金安全,该行第一时间报警,并与客户沟通,进一步了解详细信息,同时等待警方到来。
据了解,客户于近日收到了全球彩票中心的邮件,通知其中了170万美元的巨额奖金,需要客户提供个人银行卡账户及swift code以便对方公司汇款。银行工作人员随即提示客户这极有可能是一起电信诈骗,希望客户务必提高警惕。
不多久,民警赶到网点现场了解情况,对客户描述的中奖信息及该笔汇款业务也表示存疑,在核实客户信息后,将其带回派出所协助调查。
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